Киевская городская прокуратура направила в суд дело об организации незаконной деятельности онлайн-казино, которое “перечислило” в Россию почти 3 миллиарда гривен своих доходов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Десяти участникам преступной организации предъявили обвинения в создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, участие в ней (ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины), а также в незаконной деятельности по организации или проведении азартных игр, лотерей (ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 УК Украины).
По материалам следствия, в преступную организацию входили 5 граждан России и 5 граждан Украины. Они организовали нелегальное онлайн-казино, которое работало в течение длительного времени.
“Возглавляли преступную группу россияне. Граждане Украины отвечали за поиск офисов и персонала, рекламную поддержку. Также они обеспечивали техническое оснащение виртуального казино, авторизацию клиентов, обработку платежей и т.д.”, — говорится в сообщении.
По результатам анализа платежных операций казино, правоохранители установили вывод с территории Украины в РФ около 3 млрд гривен через криптопереводы.