В конце прошлого года в Израиле по требованию немецких стражей порядка задержали двух человек, одним из них оказался экс-основатель компании Rocket Тимур Рохлин. Как сообщило израильское издание Posta, задержание произошло еще 20 декабря 2021, однако в Украине известно об этом стало только сейчас, пишет dou.
Задержание связано с расследованием мошеннических действий на миллионы евро, в результате которых пострадали сотни немецких инвесторов.
По информации издания, в запросе на экстрадицию, в частности, указано, что организация управляла рядом веб-сайтов, которые представляла как инвестиционные платформы. С 2018 по 2020 год в Софии (Болгария) и Белграде (Сербия) работали колцентры, операторы которых вроде бы обманом убеждали клиентов вкладывать деньги в эти инвестиционные платформы. Общую сумму нанесенного инвесторам ущерба немецкие правоохранители оценивают в 8 млн евро.
Тимура Рохлина называют одним из вероятных устроителей этой схемы. В запросе на экстрадицию говорится, что он якобы создал целую структуру по отмыванию денег, которые были получены нечестным путем.
Рохлин задержан, когда он планировал вылететь из Израиля в Киев якобы из-за расследования, которое также проводят украинские правоохранительные органы. Израильский судья принял решение о содержании под стражей Рохлина до принятия решения об экстрадиции.
Эту информацию также подтверждает обнародованное в судебном реестре Израиля решение относительно другого фигуранта этого расследования, также задержанного с Рохлиным. 8 февраля должно состояться судебное заседание в отношении самого Тимура Рохлина.
С арестом Рохлина в Израиле совпали финансовые проблемы в работе сервиса Rocket. В январе стало известно, что компания сократила штат, уволив в декабре-январе десятки сотрудников.
Ранее одним из основателей компании был Тимур Рохлин, ныне конечным бенефициаром ООО “Рокет Деливери” указан его отец Игорь Рохлин.
В пресс-службе Rocket арест Тимура Рохлина не комментируют.