По инициативе СБУ и по ходатайству прокуроров в Харьковской области суд арестовал активы российских компаний на 40 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В частности, речь идет об имуществе 4 местных предприятий, учредителями и конечными бенефицирами которых являются граждане и юрлица страны-агрессора. “Два из этих предприятий связаны между собой и осуществляют торговлю российским балансировочным и измерительным оборудованием. Их материнская структура в России поддерживает вооруженную агрессию против Украины. Остальные два — занимаются оптово-розничной торговлей в Украине”, — отмечают в СБУ.
Как добавили в Офисе генерального прокурора, по данным следствия, в течение 2021-2022 годов должностные лица этих предприятий отмывали доходы, полученные преступным путем. Они легализовали полученные в результате неуплаты налогов денежные средства путем проведения финансовых операций с российскими предприятиями-учредителями.
Так, по решению Киевского районного суда г. Харькова наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права этих компаний.
В настоящее время идет передача их в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного управления Нацполиции в Харьковской области по материалам Управления СБУ в Харьковской области по факту отмывания имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 209 УК Украины).