Подразделением организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) в Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги отечественным субъектам хозяйствования Украины по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличные, легализации (отмывания) незаконных доходов, передает “Интерфакс-Украина”.
Как сообщила пресс-служба ГНАУ, группа из трех человек действовала с 2006 года на территории Горловки. Для прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных средств других предприятий в наличные и наоборот злоумышленники создали и приобрели ряд субъектов хозяйственной деятельности. Общий оборот средств подконтрольных преступной группе предприятий составил более 30 млн грн.
Для прекращения незаконной деятельности конвертационного центра было проведено 15 обысков офисных и производственных помещений, жилых домов по месту жительства организаторов центра и автомобилей, использовавшихся членами преступной группы. Арестованы четыре текущих счета в одном из банков Донецка.
В результате обысков изъяты шесть печатей, три штампа ОТК; 11 компьютерных системных блоков; один травматический пистолет; наличные средства в сумме 55 тыс. грн.
Прекращение деятельности конвертационного центра осуществлялось в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления ч. 3 в. 212 УК. Следствие проводится следователем отделом налоговой милиции ГНА в Донецкой области.