Среди новых владельцев киевского универмага “Украина” появилась компания, аффилированная с компанией “Танталит”. Об этом пишет ирландское издание Business New Europe, передает “Украинская правда”.
Подробности всплыли во время суда в Ирландии над местным богачом Шоном Куинном, обвиняемым в отмывании денег.
В частности, Куинна обвиняют в выводе средств в киевский универмаг “Украина”, несмотря на запрет суда, а он сам заявляет, что в 2011 потерял контроль над предприятием.
В декабре 2011 года Киевский суд признал долговые требования кипрской оффшорной компании Lyndhurst к торговому центру “Украина” на сумму 45 миллионов долларов.
В последующие месяцы после принятия решения через сложную цепочку сделок с ценными бумагами этот долг был переуступлен брокерской компании “Зенит” и компании “Элегант Инвест”.
“Элегант Инвест” связан с компанией ООО “Танталит”, владельцем земельных угодий президентского “Межигорья”.
Связь этих компаний прослеживается через владельца “Элегант Инвест” Дмитрия Никифорова, который вместе с “Танталит” владеет инвестфондом “Доминанта”.
“Дальнейшие подсказки указывают на связь компаний с нынешним министром экологии Эдуардом Ставицким: инвестиционный фонд “Доминанта” вместе с “Танталит” являются совладельцами макеевского предприятия “Kross Kapital”. “Kross Kapital” находится по тому же адресу, что и местная компания “Макеевское коммунальное предприятие”, которым владеет собственно “Kross Kapital” и экс-главный бухгалтер и член правления “Надра Украины” Максим Шишлов”, — пишет автор расследования.
Шишлов возглавляет вновь созданное предприятие “Надра-Олеская”, которое, как сообщала “Экономическая правда”, будет разрабатывать месторождение газа на Олеской площади совместно с компаниями Shell и Chevron.
Также автор считает, что к Ставицкому ведут ниточки и от брокерской компании “Зенит”, которой переуступили долги “Украина”. Этой компанией управляет Артем Басмаджан. В 2009 году он возглавлял госкомпанию “Закарпатполиметаллы”.
Компания-производитель золота обанкротилась в связи с огромным финансовым требованием со стороны никому неизвестного кипрского оффшора — Cengard Financial. Комитет кредиторов тогда возглавил Дмитрий Зайцев, администратором комитета был Владимир Гуртовой. И Зайцев, и Гуртовой теперь являются адвокатами Lyndhurst Development Trading, которая и инициировала проблемы в универмаге “Украина”.
Банковские механизмы также указывают, что центр “Украина” движется в орбите Януковича. Универмаг сменил свой банк в декабре 2011 года на “Златобанк”, который, по информации СМИ, принадлежат Леониду Юрушеву (экс-владельцу банка “Форум”), “темному банкиру, который вырос с Януковичем”.