Латвийские банки оказывают российским и украинским торговцам оружием финансовые услуги по легализации преступно добытых средств, свидетельствует доклад, подготовленный базирующейся в США бесприбыльной организацией C4ADS, занимающейся добыванием и анализом сведений по вопросам конфликтов и безопасности. Об этом пишет “Капитал”.
Авторы доклада Том Уолес и Фарли Меско указывают: у них имеются доказательства того, что “Одесской сетью”, в которую входят лица и компании логистики, отвечающие за вывоз из России и Украины оружия от имени правительственных продавцов, используются латвийские банки, известные или обвиняемые в участии в отмывании денег, и что в Панаме зарегистрированы компании, “уполномоченными директорами” которых являются латвийские подданные.
C4ADS разъясняет значение зарегистрированных в Панаме офшорных “фирм — почтовых ящиков” для российских и украинских незаконных сделок с оружием, должности директоров в которых чаще всего занимают латвийские подданные Эрик Ванагель и Стан Горин, имена которых используются для учреждения “тысяч компаний, ответственных за широкий круг преступлений”.
У некоторых предприятий, входящих в “Одесскую сеть”, существуют длительные связи с латвийскими банками, указывают авторы доклада. Важнейшим фактором называется членство Латвии в Евросоюзе, позволяющее легализованные здесь деньги отправлять в “налоговый рай” — Цюрих или Лондон.
C4ADS особо отмечает связь с “Одесской сетью” латвийского банка ABLV. Авторы доклада пишут, что ABLV причастен к двум большим делам об отмывании денег, и что это один из шести латвийских банков, имеющих отношение к так называемому делу Магнитского (остальные пять — это Baltic International Bank, Trasta Kommercbanka, Rietumu Banka, Baltic Trust Bank и PrivatBank).
Кроме того, в августе 2012 г. антикоррупционная организация Global Witness обвинила банк ABLV в легализации неполных $30 млн (16 млн латов), нелегально добытых в Киргизии.
C4ADS подчёркивает, что банк ABLV оказывает финансовую поддержку международному мероприятию транспортного сектора “Одесские дни моря” и что его высокопоставленные должностные лица неоднократно выступали на этом мероприятии с речами, а также проводили другие конференции, в которых активно участвовали представители “Одесской сети”.