Россия должна быть исключена из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и внесена в черный список организации. Это может стать наиболее эффективным инструментом по ограничению доступа Москвы к глобальной экономике, пишет в колонке для Financial Times глава Минфина Украины Сергей Марченко.
“Россия не просто подрывает глобальную экономическую систему. Она держит нас всех в заложниках. Поэтому необходимо сделать больше. Украина призывает FATF исключить Россию из организации и внести ее в черный список”, — заявил Марченко.
По его мнению, эти шаги заставят страны проявлять повышенную осмотрительность в отношении любых транзакций, связанных с российской юрисдикцией, и, как следствие, повысят стоимость ведения бизнеса с Россией и снизят способность Кремля финансировать войну.
Глава Минфина Украины также призвал страны G-7 и Евросоюза внести Россию в собственные списки “юрисдикций с высоким уровнем риска”.
FATF, напоминает министр, была создана странами G-7, чтобы противостоять трем ключевым рискам: отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. При этом Россия не соответствует стандартам организации, будучи вовлеченной во все эти виды деятельности, считает Марченко.
Многочисленные расследования свидетельствуют об участии Москвы в отмывании денег, таких случаев стало больше после начала войны в Украине и последовавших санкций, пишет глава украинского Минфина. Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины, а также оказывает поддержку или сотрудничает с различными террористическими организациями и государствами, находящимися под санкциями, в том числе “ЧВК Вагнера”, “Талибаном”, “Хезболлой”, режимами в Сирии, КНДР и Иране, добавил Марченко.
Война ведет к усугублению мировых энергетического и продовольственного кризисов, нанося огромный ущерб национальным экономикам, особенно — развивающимся странам, подчеркнул он.
FATF была основана в 1989 году странами “большой семерки” и является основной организацией, занимающейся выработкой стандартов противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма.
Россия попала в первый черный список FATF в 2000 году, но была исключена из него два года спустя. В 2003 году Россия вступила в организацию. На текущий момент в черном списке находятся Иран, КНДР и Мьянма.
Следующее заседание FATF состоится (https://www.fatf-gafi.org/en/calendars/events.html) в Париже 20-24 февраля.