В пресс-службе СБУ сообщили об аресте активов туристической компании по решению суда. Арестованы корпоративные права в размере 100% уставного капитала компании в размере более 31,5 миллиона гривен.
Кроме того, арестованы средства в размере более 3 миллионов гривен и 106 тысяч долларов, которые находились на банковских счетах.
В Офисе прокурора сообщили, что все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
В ходе расследования в уголовном производстве, как рассказали в Офисе генпрокурора, было установлено, что в Киеве и других регионах Украины осуществляет деятельность российская туристическая компания.
Спецслужащие установили, что конечный бенефициар — россиянин, которого в России называют “железным мальчиком”. Сообщается, что миллиардер из России владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и владеет контрольными пакетами акций нескольких предприятий.
В СБУ отметили, что в 2016 году бизнесмен получил от Путина отличие “За благодеяние”.
Правоохранители официально не разглашают названия фирмы. Однако СМИ пишут о компании TUI, связанной с российским бизнесменом Алексеем Мордашовым. Именно ему Путин вручал знак отличия “За благодеяние” и он является владельцем компаний, которые были названы выше.