Топ-менеджер одной из крупнейших инвестиционных компаний России, Тройка Диалог, Питер Гавами был задержан на территории США по подозрению в мошенничестве, совершенном в 2001-2002 годах, сообщает Лента.ru со ссылкой на Swissinfo.
Экс-сотрудник швейцарского банка UBS был задержан в Нью-Йорке после прилета из Москвы. С сентября 2009 года, по данным Интерфакса, Гавами занимает должность руководителя глобальных рынков в российской инвестиционной компании Тройка Диалог.
Отметим, что в UBS Гавами работал до 2007 года, а в инвесткомпанию пришел из группы Standard Bank. Там он работал генеральным директором по России и странам СНГ, а также руководил российской “дочкой” банка, которая позже вошла в состав Тройки Диалог.
Тем временем, в Тройке Диалог сообщили, что знают об обвинениях, предъявленных Гавами, однако пояснили. что они “касаются того периода времени, когда господин Гавами еще не работал в Тройке Диалог”.
Между тем, правоохранительные органы США считают, что Гавами являлся участником мошеннической схемы, связанной с правительственными инвестконтрактами. В случае, если обвинения подтвердятся, ему грозит 20-летний срок тюремного заключения и штраф в 250 тыс. долл.