Соломенский районный суд Киева постановил предоставить детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) разрешение на запрос в компетентные органы Швейцарии о временном доступе и изъятии (в бумажном и электронном виде) документов, находящихся во владении банка Credit Suisse Ag. Согласно определению суда от 20 июня, речь идет о документах компаний Comatrans SA и Edco Finance Ltd и их счетах, передает Интерфакс-Украина.
Детективам НАБУ должна быть, в частности, предоставлена информация и документы, которые свидетельствуют об открытии, закрытии и использовании банковского счета, а также документы по идентификации клиентов, бенефициаров и выгодоприобретателей компаний, выписки о движении денежных средств по указанным счетам с декабря 2015 года, ряд других финансовых и технических данных.
Согласно материалам из мотивировочной части определения, указанные документы и сведения нужны НАБУ для расследования уголовного производства от 28 апреля 2016 года по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества группой лиц в особо крупном размере, совмещенное со злоупотреблением служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Данное уголовное производство касается якобы имевшего место присвоения бюджетных средство в сумме более 0,5 млрд грн фирмой “Ростдорстрой” и связанными физическими и юридическими лицами при проведении дорожных работ с 2014 года.
ООО “Ростдорстрой” входит в группу компаний авторитетного бизнесмена Александра Жукова и мэра Одессы Геннадия Труханова. Компания является одним из крупенйших получателей государственных заказов на ремонт и строительство автомобильных дорог.
Как сообщалось, в начале июня Соломенский районный суд Киева снял практически все обязательства с мэра Одессы Геннадия Труханова, наложенные ранее по другому делу о завладении средствами городского бюджета, оставив только одно — не общаться со свидетелями стороны обвинения.
Ранее Соломенский районный суд Киева также отказался отстранить Геннадия Труханова от должности мэра Одессы.
Напомним, 26 февраля Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Соломенского районного суда Киева, который отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки депутата Верховной Рады Дмитрия Голубова (фракция “Блок Петра Порошенко”).
Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении действующему мэру Одессы Труханову, а на следующий день задержали его по так называемому делу завода “Краян”.
До этого мэр Одессы отсутствовал в стране полтора месяца. Кроме этого дела, НАБУ расследует еще два уголовных производства, в которых фигурирует Труханов. В частности, в ноябре 2017 года суд удовлетворил 17 ходатайств Национального антикоррупционного бюро на доступ и выемку документов в деле о возможной растрате бюджетных средств мэром Одессы Геннадием Трухановым, должностными лицами горсовета и ООО “Ростдорстрой” и других компаний. НАБУ оценивает сумму растраты средств местного бюджета в более 800 млн грн.