Суд наложил арест на часть торгового центра недалеко от метро Шулявска в Киеве, ведь из-за оффшорной компании им фактически владели топчиновники РФ, в частности — глава “Газпрома” Алексей Миллер. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, источники Экономической правды в правоохранительных органах.
Так, руководители украинского предприятия с целью легализации средств, полученных преступным путем и избежание конфискации государством имущества россиян, незаконно переоформили часть помещений ТЦ на подконтрольную оффшорную компанию.
Из фотографии, предоставленной полицией, можно узнать ТЦ “Мармелад” недалеко от станции метро Шулявская в Киеве. Данную информацию подтвердили источники в правоохранительных органах.
Правоохранители установили, что фактическими владельцами оффшорной компании, а затем и части торгового центра, являются чиновники РФ и руководители российских государственных предприятий. Переоформление фигуранты произвели с использованием фиктивного предприятия с помощью поддельных документов.
Таким образом, владельцами части “Мармелада” площадью более 15 тысяч м2, являются ООО “Петрохолдинг-инвест” и оффшорная компания “Варниейт Лимитед”. Хотя правоохранители не разглашают имен, учредителями и владельцами компаний являются глава “Газпрома” Алексей Миллер, основной акционер банка “Россия” и “личный банкир Путина“ Юрий Ковальчук и член Госдумы РФ от “Единой России” Александр Фокин.
Прибыль от работы компании могла использоваться в финансировании подрывной деятельности против Украины, установили в полиции. Соломенское районное управление Нацполиции в Киеве проводит расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (Злоупотребление властью или служебным положением).
Для сохранения вышеуказанного имущества Соломенский районный суд наложил арест на нежилые помещения площадью более 15 тыс. кв. общей стоимостью более 1,2 млрд. грн.