Шевченковский райсуд Киева наложил арест на корпоративные права 72 компаний, связанных с активами пророссийского бизнесмена Вадима Новинского, которые контролируются через “Смарт Холдинг” или через аффилированные оффшорные фирмы. Об этом пишет “Интерфакс-Украина” со ссылкой на постановление суда от 4 мая, которым агентство располагает.
Постановление вступило в законную силу 10 мая.
Так, среди приведенных в постановлении компаний — ЧАО “Укргазвыдобуток”, ООО “Смарт-Холдинг”, ООО “Аркона Газ-Энергия”, ООО “Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лимитед”, МК “Запорожсталь”, МК “Каметсталь”, Центральный, Северный и Ингулецкий ГОКи, а также ряд угледобывающих предприятий в Покровской угольной группе.
Кроме того, арестована доля в ООО “Метинвест Холдинг” (23,76% доля) и ее предприятиях.
прокурор обратился к судебному следователю с ходатайством о наложении ареста на корпоративные права для сохранения вещественных доказательств, говорится в постановлении.
Досудебным расследованием установлено, что в период 2022-2023 годов Новинский, чтобы избежать блокировки своих активов, пытался сменить владельца (конечного бенефициара) корпоративных прав принадлежащих ему предприятий.
По данным прокуратуры, Новинский пытался передать свои активы гражданам иностранного государства, в том числе лицам, имеющим непосредственную связь с Россией, таким образом он совершил действия, направленные на помощь государству-агрессору (пособничество).
В частности, после применения в отношении него санкций Новинский привлек граждан Кипра, которые осуществляют свою деятельность на территории РФ, основал кипрский международный траст, в доверительную собственность которого передал активы группы своих компаний.
“К махинациям причастны должностные лица в Украине, в частности нотариусы, которые узаконили эти сделки. В свою очередь, Министерство юстиции Украины своими приказами от 10 апреля и 2 мая 2023 года отменило противоправные действия государственных регистраторов и частных нотариусов по удалению сведений из госреестра относительно конечного бенефициарного владельца компаний.
При этом в реестре восстановлена информация о фактическом конечном бенефициаре”, — пишет агентство со ссылкой на определение суда.