Печерский районный суд Киева арестовал 17% акций “Диви Банка” (Киев), которые принадлежат председателю правления Сергею Горбачевскому. Об этом сообщает БизнесЦензор.
15 июня суд по требованию следствия наложил арест на 100 300 000 акций “Диви Банка” (17%), а также 50% уставного капитала ООО “Торговый Дом-система”, которые принадлежат Горбачевскому.
Кроме того, суд наложил арест на 1/2 квартиры общей площадью 72,6 кв. м и еще на 1/2 другой квартиры.
Национальная полиция проводит расследование в отношении председателя правления “Диви Банка”.
Следствие установило, что в январе 2015 года Горбачевский с целью незаконного обогащения путем злоупотребления служебным положением на должности заместителя начальника казначейства Интеграл-банка совместно с группой лиц завладел средствами на сумму 129 млн гривен.
В ноябре 2015 он был назначен председателем правления “Диви Банка”, а в феврале совместно с родственниками стал владельцем 82% акций этого финансового учреждения.
14 февраля 2017 ликвидатор Интеграл-банка подал исковое заявление о взыскании с ответчиков, одним из которых является Горбачевский, 280 млн гривен.
В апреле Печерский районный суд Киева арестовал Сергея Горбачевского.