“Трансмашхолдинг” (ТМХ) признал, что в конце 2010 года стал жертвой мошенников, сумевших похитить со счета компании в швейцарском банке 100 млн евро, пишет РБК Daily.
Швейцарская прокуратура расследует это дело с середины 2011 года: часть похищенных денег удалось обнаружить аж в Гонконге. Правда, в самом ТМХ предпочитают не вспоминать об этой истории, указывая лишь на то, что проблему с пропажей денег уже удалось решить.
Как следует из опубликованной “Трансмашхолдингом” пояснительной записки к отчетности за 2011 год, в начале прошлого года компания обнаружила недостачу на своих счетах в швейцарском LGT Bank. В документах холдинга речь идет о сумме в 100 млн евро (4,03 млрд руб.) — как выяснилось, эти деньги в декабре 2010 года были несанкционированно переведены на неизвестные счета, а в дальнейшем “частично инвестированы, в том числе и в ценные бумаги”.
Расследованием пропажи в июне 2011 года занялась прокуратура Швейцарии. По ее инициативе была заморожена сумма, эквивалентная 1,98 млрд руб., в другом швейцарском банке, Clariden Leu. ТМХ указывает в отчете, что эти деньги принадлежат ему, но он не может ими воспользоваться до окончания уголовного расследования. Следы еще части похищенных денег ведут в Гонконг: там компания с октября прошлого года участвует в судебных разбирательствах, пытаясь вернуть 20 млн евро (833 млн руб.).
Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что “все эти события — звенья одной цепи”. По его словам, ТМХ наряду с еще несколькими компаниями стал жертвой международной преступной группы, пытавшейся похитить деньги в нескольких швейцарских банках. “Похищенные средства были распылены по всему миру, так, например, часть денег ТМХ была обнаружена в Гонконге”, — говорит источник.
В пресс-службе ТМХ отказались комментировать ситуацию, заявив лишь, что сейчас у них нет никаких проблем с недостачей денег на международных счетах. Это подтвердил и источник в ТМХ. “Действительно, — говорит он, — на сегодняшний день расследование завершено, и вся похищенная сумма возвращена”. Он также указал на то, что российская компания не единственная в этом деле потерпевшая сторона.
Между тем ни в швейцарских, ни в международных открытых источниках никакой информации об этой афере нет. В швейцарской прокуратуре не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. При этом сотрудник прокуратуры был несказанно удивлен, услышав о хищении столь крупных сумм из швейцарского банка.
В LGT Bank и Clariden Leu (входит в Credit Suisse Group) не ответили на запрос. В Credit Suisse Group отказались комментировать ситуацию, сославшись на “конфиденциальность взаимоотношений с реальными и возможными клиентами”.