Кипрская Luregio Limited, конечным бенефициаром которой выступает украинский бизнесмен Сергей Тигипко, подала заявку в Антимонопольный комитет Украины на приобретение Проминвестбанка (ПИБ, Киев) через покупку ООО “Финансовая компания “Фортифай”.
Согласно сообщению Антимонопольного комитета, в обоих случаях речь идет о приобретениях, которые обеспечат свыше 50% голосов в высшем органе управления.
В соответствии с информацией в госреестре, Luregio Limited 28 августа этого года зарегистрировало ООО “Лурежио инвест” с уставным капиталом 350 млн грн, основными видами деятельности которого указаны консультирование и управление, предоставление финансовых услуг и других вспомогательных коммерческих услуг.
Руководителем предприятия назначена Людмила Назаренко, которая была замдиректора по юридическим вопросам ООО “Группа ТАС” и членом набсовета Универсал банка, принадлежащих Тигипко.
Как сообщалось, 2 марта 2020 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в рамках рассмотрения иска российского ВЭБ запретил принудительную продажу акций ПИБа, отклонив апелляцию Министерства юстиции Украины на аналогичное решение об обеспечении иска, принятое арбитражем 28 августа 2019 года.
Вместе с тем, 4 марта пакет акций ПИБ в размере 99,7726% был продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС за 268 млн 709,96 тыс. грн. Производство было открыто в рамках исполнения решения международного арбитража по взысканию с РФ убытков ряда компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским и имевших активы в Крыму.
Покупателем через ЗАО “Альтана Капитал” выступило ООО “ФК “Фортифай”. Владельцами ФК “Фортифай” с момента ее создания попеременно являются приятель гендиректора управляющей компании Рината Ахметова “СКМ” Олега Попова Сергей Фаткуллин и бывший директор по развитию новых направлений бизнеса все того же СКМ Николай Нестеренко.
“Альтана Капитал” (создававшаяся как “Керамет Инвест” первого гендиректора СКМ Игоря Прасолова), через которую приобретался контрольный пакет Проминвестбанка, является не только фондовым брокером СКМ, но и фронтирует интересы Рината Ахметова в ряде проектов, где он исходя из требований антимонопольного законодательства не может светиться. Например, на Днепровском коксохимзаводе или “Донецкстали”.
Cейчас в госреестре бенефициарами ФК указана на паритетных началах Лариса Рыбенкова и Людмила Осыкина. “Фортифай” оплатила акции, однако арест на акции ПИБ, наложенный постановлением Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года, не позволил завершить процедуру принудительной продажи арестованного имущества, а именно провести перевод указанных ценных бумаг со счета владельца на счет компании “Фортифай”.
ПАО “Проминвестбанк” было создано в 1992 году. Российский ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году, пакет его акций — 99,7726%. Свои инвестиции в развитие украинского дочернего банка ВЭБ оценивал в $2,7 млрд.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (40,611 млрд грн) Проминвестбанк занимал 12-е место среди 75 действовавших банков.