Служба безопасности Украины в Винницкой области разоблачила и задокументировала масштабную схему вывода средств в тень и за границу. Ежегодно делки получали почти 20 млн грн. Об этом говорится в сообщении СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организовал сделку владелец одной из торговых сетей бытовой техники. По его указанию в течение 2019-2021 годов подчиненные, вопреки действующему законодательству, перечисляли деньги от покупок продукции в магазинах на счета нескольких “карманных” общественных организаций. Затем делки легализовали их через несколько десятков подконтрольных ФЛП.
В дальнейшем средства переводились в наличные, а большую часть без превышения лимитов мелкими транзакциями переводили на зарубежный счет владельца сети. Все операции проводились с уклонением от уплаты налогов.
По заключению Государственной службы финансового мониторинга, убытки государства от противоправной деятельности составляют более 12 млн грн.
Во время обысков по месту жительства и в офисных помещениях правоохранители обнаружили почти 60 печатей ФЛП, черновую бухгалтерию, банковские карточки, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц.
Приеднимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирования счетов задействованных структур и возмещения ущерба государству.