Служба безопасности прекратила деятельность двух подпольных колл-центров в Сумской области, сотрудники которой использовали звонки операторов, чтобы узнать у граждан информацию об их банковских счетах.
Позже мошенники снимали средства и часть из них переправляли местному криминальному авторитету, сообщает Бизнес Цензор со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации спецслужб, к незаконной деятельности привлекли около 70 человек. Злоумышленники приобрели базы данных банковских учреждений и звонили их клитентам. Точная сумма “доходов” дельцов устанавливается, но предварительные данные свидетельствуют о десятках миллионов гривен.
“Мошенники выдавали себя за сотрудников банков и рассказывали, что они проводят телефонный опрос или предлагают новую банковскую услугу или кредит. Это позволяло им входить в доверие к “клиентам”, которые охотно отдавали собственную персонифицированную информацию. Как следствие — злоумышленники получали доступ к онлайн-банкингу людей и снимали их деньги”, — говорится в сообщении.
Часть этих средств шла на финансирование организованной преступной группировки местного криминального авторитета — “Леры Сумского”. На данный момент он сбежал из страны и скрывается от правоохранителей за границей.
В рамках уголовного производства проход процессуальные действия.