Владельцы и топ-менеджмент одного из киевских банков разворовали более ста миллионов гривен, выделенных Нацбанком на рефинансирование. О разоблачении соответствующей схемы сообщила пресс-служба СБУ.
В ведомстве отметили, что финансовое учреждение получило от НБУ 120 миллионов гривен в 2014 году.
Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры.
“Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов”, — рассказали в СБУ.
Кроме того, подозреваемые осуществляли сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования.
“Во время досудебного следствия установлено, что “помогали” злоумышленникам присваивать государственные средства оценщики имущества, работающих под брендом известной международной компании. Общая сумма денег присвоенных финансистами до введения в банке временной администрации составляет почти 108 млн гривен”, — сообщили в СБУ.
Согласно информации, во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществления финансовых сделок с кредитом рефинансирования.
Сейчас на имущество, выступавшее обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.