Верховная Рада на заседании 21 сентября приняла за основу доработанную версию законопроекта №9269 о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP). Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Совета Ярослав Железняк.
За проект закона №9269-д “О внесении изменений в Закон Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения” в первом чтении проголосовали 260 народных депутатов.
“Фактически вместо ограничения в три года, снова возвращается принцип once pep-forever pep”, — отметил Железняк.
Кроме этого, законопроект также предусматривает создание реестра PEP-ов.
“Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть выполнен до конца сентября 2023 года. Также это последнее условие для открытия переговоров о членстве с ЕС”, — резюмировал Железняк.