Прокуратура Киева задержала подозреваемую в незаконном завладении денежными средствами ПАО “Укргазбанк” на сумму 250 млн грн. Об этом говорится в сообщении прокуратуры, передает БизнесЦензор.
Установлено, что в 2015 году указанным лицом под предлогом оказания услуг по разрешению проблемной задолженности банковских учреждений умышленно и по предварительному сговору с другими лицами была организована подделка ряда документов относительно отчуждения кредитного портфеля “Укргазбанка”.
С целью реализации преступного плана злоумышленница создала ряд фиктивных предприятий, назначив их руководителями подконтрольных лиц, и привлекла в качестве соисполнителей других лиц, которые подыскали нотариуса, который засвидетельствовал незаконные сделки, и совершали другие действия, необходимые для осуществления преступной сделки.
В результате указанных действий банк лишается права требования по кредиту, а имущество, которое находилось в залоге банка, на сумму 250 млн грн незаконно выбыло из-под его ипотеки.
По согласованию с прокурором в уголовном производстве 38-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги и фиктивном предпринимательстве.
Сейчас по ходатайству прокуратуры в отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается. Продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению этого преступления.