Тысячи вкладчиков Дельта Банка попали в поле зрения правоохранительных органов, поскольку их действия могут быть квалифицированы как дробление вкладов.
Об этом сообщил Андрей Оленчик, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), передаёт портал Ассоциации украинских банков.
Он рассказал, что на этапе выплаты компенсаций вкладов в обанкротившемся Дельта Банка ФГВФЛ сформировал так называемые “серые” и “черные” списки вкладчиков, депозиты которых дробились буквально в считанные дни до введения в банк временной администрации.
“Мы приняли решение выделить счета с признаками дробления в “серый список” и временно заблокировали выплаты по ним. В этот список попали около 18 000 человек”, — сказал господин Оленчик.
После дополнительного анализа около тысячи счетов, по которым сняты подозрения, уже разблокированы, сообщил представитель Фонда гарантирования вкладов. Информация же по операциям, где очевидны признаки дробления для получения компенсаций, будет передана правоохранительным органам.
Андрей Оленчик рассказал, по каким критериям вклады в Дельта Банка и их владельцы попадают в “черный” список.
“Вклады инсайдеров, которые создавались путем перечисления средств со счетов юрлиц, и счета, которые формировались в результате дробления вкладов физлица, где количество операций превышало двадцать. Данные по таким счетам уже переданы правоохранительным органам. Что касается других заблокированных счетов вкладчиков работа продолжается ”, — сказал Оленчик.
Большинство сомнительных операций, по словам представителя ФГВФЛ, подпадает под определение “мошенничество”.