По заявлению народного депутата Национальная полиция расследует действия совладельца банка “Аксиома”, подозреваемого в легализации теневых доходов на 1 млрд гривен только 2015 год. Пд подозрением оказались также сотрудники фискальной службы Мариуполя. Об этом стало известно из определения Октябрьского райсуда Мариуполя Донецкой области от 18 апреля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет Первая инстанция.
Как следует из судебных материалов, в прошлом году в Департамент противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины поступило сообщение народного депутата (имя в судебных документах не указано) о причастности совладельца банка “Аксиома” к присвоению госсредств, созданию схемы уклонения от налогообложения и легализации незаконно полученных доходов.
Якобы все эти действия происходили при содействии налоговиков Мариуполя с использованием банковского учреждения. Подозреваемый оказывал услуги конвертации предприятиям центра и востока Украины. В частности, “клиентами конвертационного центра” были предприятия Донецкой области:
ООО “ТЭТЗ — Инвест” (Константиновка),
ЧП “Донбасс” (30013506) (Селидово),
ООО “Компания” Укрбуд — Проект ”(Славянск)
ООО “Строительная компания“ Антарес ”(Марьинка),
ООО “Энергопромышленная компания” (Краматорск),
ООО “Мариупольский мелькомбинат” (Мариуполь).
Общий объем конвертированных средств 2015 года превысил 1 млрд. гривен.
У банка “Аксиома” в настоящее время отозвана лицензия, а в января 2015 года начата его ликвидация.
Согласно данным Нацбанка, совладельцами банка “Аксиома” по состоянию на январь 2015 года являлись: Олег Резников, Карина Бойко, Татьяна Четверик. Банк “Аксиома” (ранее — Сигмабанк) был создан в Днепропетровске в 2006 году.
Расследование ведет Главное управление Национальной полиции в Донецкой области. Уголовное производство начато по статье “мошенничество” (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Полицейские уже владеют информацией, что подозреваемый “предоставлял услуги конвертации” предприятиям Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей на общую сумму около 150 млн. гривен ежемесячно. В ходе отработки установлено, что банкиру — “конвертатору” “активно помогали сотрудники Государственной налоговой службы” из Мариуполя.
В ходе досудебного следствия было установлено, что к указанной преступной деятельности причастны (кроме указанного лица) его помощник и бухгалтер. Офисные помещения конвертаторов расположены в Днепропетровске.
Также в настоящее время установлено, что “Дистрибуционная компания “Укрсоюз” и “Екатеринославские мебельные мастерские” воспользовались услугами мошенников и не оплатили в госбюджет налоги на 7,4 млн. гривен и 11 млн. гривен соответственно.