Аферу, связанную с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах, организовали должностные лица предприятия, которое занимается ремонтом и обслуживанием оборудования на металлургических предприятиях Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства доходов и сборов, пишет День.
“Основным видом деятельности фирмы были специализированные строительные работы, но ее руководители решили подзаработать на экспорте угля, что было нетипично для данного предприятия. Этот факт заинтересовал работников следственно-оперативных подразделений ГУ Миндоходив в Донецкой области. Правоохранители установили, что экспорт угля осуществлялся оффшорным компаниям, а покупалось угля в фиктивных предприятий, входивших в состав конвертационного центра”, — говорится в сообщении.
В результате мошенники уклонились от уплаты налогов более чем на 6 млн. грн. По отношению к ним открыто уголовное производство, что квалифицируется по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах).