Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, участникам схемы сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным. путем (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемые для реализации схемы уклонения от уплаты налогов использовали ресурсы по обмену электронных средств, позволяющие пользователям, в том числе из РФ, а также так называемых ЛНР/ДНР, конвертировать наличные и безналичные средства в криптовалюту и наоборот.
“Финансовые операции осуществлялись в обход требований украинского законодательства в сфере регулирования таких услуг без отражения соответствующих операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины”, — отмечается в сообщении.
По заключению экономически судебной экспертизы за период 2017-2020 годов такие действия участников схемы привели к фактическому непоступлению в бюджет более 71 млн грн в виде налога на доходы физических лиц и военного сбора.
В настоящее время в суд подано ходатайство об избрании подозреваемым мер.
Следствие, осуществляемое Нацполицией, установило, что незаконно полученные доходы они легализовывали путем приобретения квартир, земельных участков и другого имущества. “Ранее у фигурантов уголовного производства были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли более 830 кг банковского серебра в слитках и денежные средства в сумме около 50 млн грн в разной валюте — 830 тыс. евро, $470 тыс. и 460 тыс. грн”, — говорится. в сообщении.
На изъятые денежные средства, а также приобретенное подозреваемыми имущество — 6 земельных участков и 3 квартиры, судом наложен арест и переданы в управление АРМА. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 100 млн. грн.