По информации Главного управления ГНС в Донецкой области, налоговиками установлены факты нанесения ущерба государственным предприятиям в течение 2019 года на сумму 32,7 млн гривен, пишут Украинские новости.
В ходе аналитического исследования налоговиками Донетчины были установлены факты перечисления государственными учреждениями средств в адрес генподрядчика, который имеет отрицательную налоговую историю и у которого отсутствуют основные средства, человеческий потенциал и технические возможности для предоставления строительно-монтажных работ.
Как прокомментировала и.о. начальника Главного управления ГНС в Донецкой области Ирина Долозина, в качестве субподрядчиков использовались предприятия с признаками фиктивности и транзитности, в адрес которых перечислялись средства с целью дальнейшего обналичивания и легализации. Сумма ущерба, нанесенного государственным учреждениям, составила 32,7 млн гривен.
Материалы приобщены к уголовному производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
Также Ирина Долозина отметила, что с начала 2021 налоговой службой Донецкой области выявлено 22 уголовных нарушения с общей суммой установленных легализованных доходов на 4,1 млрд гривен.
Как сообщалось ранее, налоговиками Донетчины разоблачена схема фиктивного выполнения метрологических работ.