Государственная служба финансового мониторинга за год заблокировала 28,54 миллиона гривен на счетах так называемых “высоких чиновников” незаконных вооруженных формирований “Л/ДНР” в украинских банках. Об этом говорится в отчете работы ведомства за 2016, обнародованном на Правительственном портале.
Отмечается, что Госфинмониторинг на постоянной основе идентифицирует вновь так называемых “высоких чиновников” ОРДЛО, актуализирует их список и устанавливает счета вновь лиц в банковских учреждениях Украины. “За указанный период на счетах указанных лиц обнаружено и заблокированы средства на общую сумму в эквиваленте 28,54 миллиона гривен”, — указано в отчете.
Государственная служба финансового мониторинга в период с марта 2014 года по декабрь 2016 года провела и передала в правоохранительные органы материалы более 1900 расследований, проведенных в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Как сообщается, общая сумма объектов расследований составила 449,8 млрд грн.
Одним из направлений деятельности следователей, как отметили в Госфинмониторинге, является противодействие финансовым операциям, которые могут быть связаны с финансированием терроризма. В правоохранительные органы уже подано материалы 152 расследований на общую сумму 4,1 млрд грн.