Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в функционирование конвертационного центра Луганской области, через счета которого были проведены незаконные финансовые операции на сумму более 500 млн грн.
Как сообщила руководитель пресс-центра СБУ Марина Остапенко на брифинге в Киеве во вторник, СБУ задокументировала противоправную деятельность группы лиц, которая была направлена на незаконное овладение кредитными средствами государственного банка и незаконный перевод безналичных финансовых ресурсов в теневой оборот.
По ее словам, в марте прошлого года один из руководителей частного предприятия в Луганской области составил с банком кредитный договор, предоставив в качестве залога на кредит промышленное оборудование стоимостью в 2,4 млн грн.
Средства в размере 1 млн грн были перечислены на счет этого частного предприятия, однако, установлено, что предприятие, которое якобы реализовывало получателю кредита это оборудование, имеет признаки фиктивности и зарегистрировано на подставное лицо. Само же имущество, которое было предметом договора залога, на самом деле принадлежит совсем другому собственнику.
После получения кредита этот коммерсант оплатил банку небольшую часть кредитной задолженности и прекратил выплаты. Сейчас возвращение кредита и процентов банковскому учреждению не проводится и залоговое имущество отсутствует.
По словам М.Остапенко, следственный отдел управления СБУ в Луганской области на основании полученных материалов возбудил уголовное дело.
Изучая обстоятельства сделки, СБУ пришла к выводу, что завладение кредитными средствами государственного банка — это только один из эпизодов преступной деятельности этой группы финансовых аферистов.
По словам М.Остапенко, злоумышленники также зарегистрировали около 20 предприятий с признаками фиктивности и разработали механизм незаконного перевода безналичных финансовых ресурсов в наличные. Установлено, что с июля 2008 года по февраль 2009 года через счета этих предприятий были проведены незаконные финансовые операции на общую сумму более 500 млн грн.
Ежедневно, как подчеркнула руководитель пресс-центра, злоумышленники снимали со счетов физических лиц в одном из коммерческих банков около 1-2 млн грн наличными.
Уголовное дело по данному факту расследуют следователи СБУ, устанавливаются субъекты хозяйственной деятельности, которые пользовались услугами конвертационного центра.