Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в результате работы межведомственной рабочей группы по предотвращению злоупотребления на рынках капитала и борьбы с отмыванием доходов, полученным преступным путем, запретила торговлю ценными бумагами двух эмитентов, оборот с которыми с начала 2020 года превысил 2,8 млрд грн. Согласно сообщению на сайте НКЦБФР, речь идет о закрытых недиверсифицированных венчурных паевых инвестфондах (ЗНВПИФ) “Портфельные инвестиции” и “Новые технологии” под управлением ООО КУА “Прудент” (Киев).
По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечного бенефициарного собственника ООО КУА “Прудент” установить невозможно. Размер уставного капитала финкомпании — 11,26 млн грн.
“Выявлена группа компаний юридических лиц — профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем”, — сообщила в четверг пресс-служба СБУ.
По ее данным, речь идет о схеме легализации доходов, полученных преступных путем.
Продолжается досудебное расследование, проводятся мероприятия по дальнейшей отработке предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами противоправной деятельности указанной группы, с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам, указали в СБУ.