В Национальном банке анонсировали увеличение лимита обязательного финансового мониторинга операций вдвое — до 300 тысяч гривен. Об этом Интерфакс-Украина cообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
Согласно законодательству, Нацбанк обязан осуществлять мониторинг подозрительных финансовых операций на предмет отмывания средств, финансирования терроризма и торговли оружием.
Сейчас действует норма, обязывающая НБУ проверять операции на сумму свыше 150 тысяч гривен на предмет совершения незаконных действий, уклонения от налогообложения или причастности к терроризму.
Увеличение лимита для обязательного мониторинга финансовых операций состоится в ходе утверждения четвертой европейской директивы.
“Мы надеемся, что закон с соответствующими изменениями парламент утвердит в ближайшее время”, — сообщил Береза.
Он также отметил, что работа над законом продолжается.