Национальный банк упростил процедуру проведения операций клиентов банков по покупке иностранной валюты, перечисление средств за пределы Украины в пользу нерезидентов и изменил порядок контроля с целью предупреждения рисковых валютных операций на банковском рынке. Об этом говорится в постановлении НБУ №15 от 28 февраля.
В частности, клиентам банков не нужно ждать разрешения НБУ на проведение указанных валютных операций. Уполномоченные банки будут информировать Нацбанк о таких операциях клиентов после их проведения.
“В случае возникновения у НБУ сомнений в законности операций, в банк может быть направлено требование, которым НБУ, в частности, может приостановить осуществление отдельных валютных операций клиентов. Восстановить проведение таких операций банк сможет только после получения отдельного сообщения от НБУ”, — сообщает регулятор.
Кроме того, если клиент, валютные операции которого вызвали сомнения в НБУ, перешел на обслуживание в другое банковское учреждение, уполномоченный банк обязан сообщить об этом НБУ.
“Банк, в котором клиент открывает текущие счета, имеет право обратиться к предыдущим обслуживающим банкам за информацией, полученной от НБУ и касающейся сомнительных операций клиентов”, — говорится в сообщении.
Постановление вступает в силу с 22 марта 2017 года.
Ранее Нацбанк пересмотрел подходы к лицензированию операций физических лиц относительно размещения средств на зарубежных счетах и осуществления инвестиций за пределы Украины.