Основанием для отнесения банков к категории неплатежеспособных может стать отмывание доходов, финансирование терроризма, а также международные санкции. Соответствующие изменения в положение о применении НБУ мер влияния за нарушение банковского законодательства закреплены постановлением правления Национального банка Украины №494 от 15 августа, текст которой опубликован на сайте регулятора, пишет Инсайдер.
Согласно документу, дополнен пункт об основаниях для отнесения банков к категории неплатежеспособных.
В частности, таким основанием теперь может стать системное нарушение законодательства, регулирующего вопросы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, выявленные в деятельности банка и большинства его обособленных подразделений, за которые к банку более трех раз в течение года применялись меры воздействия.
Кроме этого, к критериям, на основании которых регулятор должен отнести банки к категории неплатежеспособных, добавляется “осуществление рисковой деятельности” и “применение иностранных санкций”.
В частности, Нацбанк сможет принимать меры влияния по отношению к банкам, которые осуществили финансовую операцию, если ее участником или выгодополучателем по ней являлось “лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции”.