23 октября Высший хозсуд принял к производству кассационную жалобу НБУ на постановление Киевского апелляционного хозсуда от 13.09.2017, которым Нацбанку было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Хозсуда Киева от 30.06.2017, которым в свою очередь был удовлетворен иск ООО “Агротерминал Логистик” к НБУ и признано прекращенным обязательства Приватбанка перед НБУ по кредитному договору №120 от 05.12.2014 на 996,1 млн грн, которое было выполнено компанией “Агротерминал Логистик”. В залоге по указанному кредиту — зерновой терминал “Бориваж” (на основании ипотечного договора №121 от 08.12.2014).
Как писал Finbalance, суть этого конфликта в том, что средства, которые вместо Приватбанка внесло ООО “Агротерминал Логистик”, НБУ засчитал как платеж за другим кредитным договором (№10 от 20.02.2015). НБУ таким образом пытался удержать в залоге зерновой терминал “Бориваж”. Однако суд указал, что это является нарушением прав имущественного поручителя, а потому вынес решение в пользу ООО “Агротерминал Логистик”.
11 сентября Хозсуд Киева в рамках другого судебного спора отказался удовлетворить иск НБУ к ООО “Агротерминал Логистик” (владелец зернового терминала “Бориваж”) и Приватбанка по признанию кредитного договора №DNHSLOK271016 от 27.10.2016, заключенного ответчиками, кажущимся и таким, который совершено сторонами для сокрытия другой сделки, а именно договора поручения по уплате средств в счет погашения задолженности Приватбанка перед Нацбанком. НБУ подал апелляционную жалобу на это решение.
13 сентября Хозсуд Киева возбудил производство по делу по иску ООО “Агротерминал Логистик” в НБУ о расторжении ипотечного договора №121 от 08.12.2014, а 14 сентября — в деле по иску ООО “Агротерминал Логистик” в НБУ и Приватбанка о “признании противоправной бездеятельности и обязательства совершить действия” (в контексте опять же упомянутого кредитного договора № 120 от 08.12.2014).
По данным госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами ООО “Агротерминал Логистик” является киприоты Агафулла Константину (через Perry Enterprises Limited) и Яннула Янгу (через Regerside Investments LTD). Вместе с тем, среди основателей упоминается также Евгений Шамаев и ООО “Бориваж”.
7 сентября Печерский райсуд. Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и в рамках уголовного производства №42014000000001261 (по 19 млрд гривен рефинансирования НБУ для Приватбанка) наложил арест на “Бориваж”.
Зерновой терминал “Бориваж” находится в акватории морпорта “Южный”. Общая мощность перевалки терминала составляет 2 млн тонн зерновых в год.