НБУ в августе завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.
По данным НБУ, в августе к восьми из проверенных банков были применены меры воздействия, в частности было направлено шесть письменных замечаний и наложено шесть штрафов.
“В основном выявленные в деятельности банков нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелях. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания”, — отмечают в НБУ.
Кроме того, были обнаружены и другие нарушения. В частности, не полное выявление финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу, нарушение отдельных требований по идентификации, верификации и изучению клиентов.
Кроме того, из-за систематических нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга было принято решение о ликвидации ПАО “КСГ Банк”.
Как сообщалось, Национальный банк во время последней проверки установил, что ПАО “КСГ Банк” осуществлял схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность, в которых были задействованы юридические и физические лица-предприниматели, а также кредитные союзы.
Основные акционеры банка — Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев (16,39%).
В июле Печерский районный суд Киева арестовал имущество совладельца агрохолдинга KSG Agro и “КСГ Банка” Сергея Касьянова, которого обвиняют в пособничестве при привлечении невиновного к уголовной ответственности.
В рамках этого дела бывший депутат Верховной Рады и бизнес-партнер Касьянова Александр Шепелев подозревается в покушении на жизнь бывшего акционера “Родовид Банка” Сергея Дядечко.
Шепелев бежал из Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи 5 июля 2014 года. Он подозревается в организации умышленного убийства, присвоении и растрате чужого имущества и других преступлениях.
Шепелев был задержан на территории Московской области 19 марта 2015 года, однако в августе 2016 года, по информации СМИ, был отпущен на свободу, согласившись сотрудничать с российскими следственными органами.