Национальный банк Украины (НБУ) в первом квартале 2019 года по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга предоставил правоохранительным органам 4 листа с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн. Как сообщает пресс-служба НБУ, данные были получены при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства, передает БизнесЦензор.
Кроме того, по итогам проведенного анализа валютных операций НБУ передал правоохранителям 1 лист с информацией о банке в части объемов экспортных операций его клиентов (более 16 млрд грн) и возможного непоступления выручки за экспортируемую продукцию, что может свидетельствовать о нарушении требований закона “О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте”.
Кроме того, в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) направлено одно сообщение со сведениями, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях, отнесенных законом к подследственности Бюро.
Также по результатам валютного надзора Национальный банк информировал правоохранительные органы о масштабных финансовых операциях клиентов одного банка на общую сумму более 340,7 млн грн и $105,6 млн.
“В основном предоставленная в правоохранительные органы информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, предотвращением налогообложения”, — отмечается в сообщении.