НБУ обнаружил нарушения у 12 финансовых компаний

Национальный банк Украины обязал 12 небанковских финансовых учреждений принять меры по устранению нарушений и их причин.

Как говорится в сообщении НБУ, в связи с непредставлением информации и документов на выполнение требований пункта 1 постановления правления Национального банка Украины от 12 августа 2022 года №177 “Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских финансовых услуг в период действия военного положения и внесение изменений в постановление правления Национального банка Украины от 6 марта 2022 №39” (с изменениями) меры влияния применены к:

Полного общества “Ломбард Фармация и Ко” (ЕГРПОУ 30696541);
Общества с ограниченной ответственностью “Кардсервис” (ЕГРПОУ 39551837);
ООО “Компани Финанс” (ЕГРПОУ 44195842);
ПО “Ломбард “Мидас” ООО “Ра” и Компания” (ЕГРПОУ 30505866);
ООО “Финансовая компания “Сварог Финанс” (ЕГРПОУ 42708895);
ООО “Азурро Финанс” (ЕГРПОУ 39080455);
ООО “ФК “Комфорт Капитал” (ЕГРПОУ 38090478);
ООО “ФК “Финанс Интегрити” (ЕГРПОУ 43561914).

Кроме того, в связи с непредставлением информации и документов на выполнение требований пункта 500 главы 62 раздела X Положения о лицензировании и регистрации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением правления Национального банка Украины от 24 декабря 2021 года №153 (с изменениями), меры воздействия применены к:

ООО “Зубр Капитал” (ЕГРПОУ 42885898);
ООО “ФК “Вестминстер” (ЕГРПОУ 44573831);
ООО “ФДС Финанс” (ЕГРПОУ 43578818);
ООО “ФК “Авалон Финанс” (ЕГРПОУ 42139539).

ООО “Компани Финанс” и ООО “ФК “Комфорт Капитал” обязаны устранить нарушения сроком до 30 октября 2023 года, другие небанковские финансовые учреждения — срок до 09 октября 2023 года.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 18 сентября 2023 года.