Национальный банк Украины изменил порядок осуществления банками анализа информации о финансовых операциях. Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.
НБУ отмечает, что это сделано в связи с недавним решением предоставить иностранным инвесторам возможность возвращать вложенные в Украине средства.
Ранее регулятором было запрещено покупать и перечислить иностранную валюту, чтобы вернуть за границу средства, полученные иностранными инвесторами от продажи корпоративных прав, определенных видов ценных бумаг, вследствие уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов.
На прошлой неделе Национальный банк решил позволить такие операции с 12 июня 2017 года.
“В то же время для предотвращения оттока капитала через теневые схемы регулятор следит, чтобы эти операции соответствовали определенному перечню условий”, — сообщает НБУ.
В связи с этим Национальный банк расширил перечень индикаторов операций, требующих углубленного анализа и проверки банками. Если раньше к ним относились, в частности, переводы физических лиц на сумму более $150 тыс. и возврат иностранному инвестору дивидендов, то в дальнейшем к ним будут относиться и другие операции.
Среди таких операций: перевод физического лица на сумму более 150 тыс. грн в эквиваленте (кроме социальных выплат (лечение, обучение, погребение), заработной платы нерезидентов и перевода на сумму до $50 тыс. целью уплаты налогов, сборов и других обязанность “ языковых платежей).
Также подвергаться проверку будет возврат инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.
В то же время новый механизм расширил перечень финансовых операций, не требующих проведения анализа документов и информации. К нему добавились операции по переводу средств за границу на основании индивидуальных лицензий НБУ и перевода средств от продажи листинговых ценных бумаг на украинских фондовых биржах.
“Также банки должны принимать достаточные меры для установления реальных владельцев юридических лиц”, — сообщает НБУ.