Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование по подозрению участников преступной организации во главе с бывшим председателем правления АБ “Укргазбанк” Кириллом Шевченко, которая в течение 2014-2020 годов незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн грн. Как сообщает пресс-служба НАБУ, материалы расследования предоставлены стороне защиты для ознакомления.
Чиновников подозревают в создании преступной организации, завладении средствами государственного банка в особо крупных размерах, служебном подлоге и легализации доходов, полученных преступным путем.
По данным следствия, чиновники “Укргазбанка” в ноябре 2014 года ввели схему вывода средств из госбанка через оплату услуг псевдопосредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий, а в сентябре 2015 года создали преступную организацию для расширения круга участников и увеличения возможностей для завладение средствами банка.
На самом же деле посредники никаких клиентов не привлекали: клиенты размещали средства в государственном “Укргазбанке” на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, установленному Кабмином. Госбанк, на основании фиктивных актов выполненных работ, выплачивал “посредникам” вознаграждение якобы за предоставленные услуги, о которых большинство клиентов банка даже не знало.
Этими “посредниками” оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица, большинство которых зарегистрировали исключительно для участия в этой схеме.
НАБУ отмечает, что такую схему привлечения средств не использовал ни один из остальных государственных банков в Украине, а после начала активного расследования ее закрыли и в “Укргазбанке”. Однако за время ее существования (с ноября 2014 по март 2020 года) госучреждение осуществило более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, незаконно потратив на это более 206 млн грн.
Руководителем преступной организации и организатором схемы следователи считают первого заместителя председателя правления “Укргазбанка” Кирилла Шевченко, который вскоре возглавил его по решению правительства, а впоследствии был назначен председателем правления НБУ. Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устраняя препятствия для совершения преступления из-за использования властных полномочий, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами.
Напомним, НАБУ сообщило Шевченко о подозрении 6 октября 2022 года. В тот же день Верховная Рада уволила Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка. За два дня до этого, вечером 4 октября, Кирилл Шевченко подал заявление об отставке с должности главы НБУ, объяснив такое решение проблемами со здоровьем, и срочно уехал за границу якобы на лечение. В настоящее время он скрывается от следствия в Вене.
Кирилл Шевченко возглавлял Нацбанк Украины с июля 2020 года. До этого с 2015 года работал главой правления “Укргазбанка”.
В начале декабря прошлого года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения для Шевченко в виде содержания под стражей.