Должностные лица ПАО “Укрзализныци” создали схему отмывания средств через компании, аффилированные с депутатами Верховной Рады Украины от БПП Богданом и Ярославом Дубневичами, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Об этом сообщают Зеркало недели.
Министр подтвердил, что только за 2016 год в конвертационные центры по данной схеме было направлено около миллиарда гривень.
“ПАО “Укрзализныци” ввело схему отмывания средств путем использования подставных компаний, которые якобы по результатам конкурсных торгов должны обеспечивать предоставление услуг, поставку товаров, а фактически являются лишь звеном для передачи средств “Укрзалізниці” в конвертационные центры. Основными участниками этой схемы являются фирмы, аффилированные с Дубневичами”, — рассказал он.
По его словам, НАБУ еще в начале 2016 года начало досудебное расследование по отдельным фактам злоупотреблений со стороны должностных лиц “Укрзализныци”, а также ООО “Экспозиция” и ООО “АРГО”, однако сотрудничество УЗ с указанными компаниями продолжается, несмотря ни на что. “Как следствие, за 2016 г. в конвертационные центры действительно было направлено около миллиарда гривен “Укрзализныци”, — подытожил Омелян.