Документ с доказательствами по включению бизнесмена Олега Дерипаски в санкционный список США состоит из 186 страниц, пишет РБК со ссылкой на американского адвоката предпринимателя Эриха Феррари из Ferrari & Associates. Как отмечает издание, минфин США недавно раскрыл только 1% материалов, на основании которых было принято решение о введении санкций против Дерипаски.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение минфина США) 21 мая направило в американский суд, рассматривающий иск бизнесмена против OFAC, список документов, на основании которых было принято решение о санкциях. В перечне 29 приложений, в них содержатся оценка дохода Дерипаски на основании данных Bloomberg Billionaires Index и Forbes, информация с персонального сайта бизнесмена, статьи из The Guardian, Telegraph, The Times, Financial Times про Дерипаску, данные Google Maps о расположении дома бизнесмена в Лондоне, материалы журналистов из OCCRP о получении Дерипаской паспорта Кипра, материалы американских судов по двум процессам, в которых участвовал Дерипаска, — против Associated Press и против предпринимателя Александра Гликлада.
Феррари отказался комментировать дело Дерипаски против минфина США. Адвокат отметил, что публичные материалы американского суда свидетельствуют о получении Дерипаской и его юристами копии 186-страничной доказательной базы против бизнесмена.
После получения документа защита Дерипаски решила внести правки в первоначальный иск, поданный в марте 2019 года. Изменения должны быть внесены до 20 июня. После этого OFAC собирается ходатайствовать об отклонении иска в упрощенном порядке.
США ввели санкции против Дерипаски 6 апреля 2018 года за то, что бизнесмен действует в интересах “высокопоставленных должностных лиц” России. Ведомство подозревает бизнесмена в причастности к отмыванию денег и в связях с организованной преступностью. Дерипаска подал иск против OFAC 15 марта. Он считает данные санкции незаконными.