Сотрудники департамента Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Министерства внутренних дел (МВД) Украины в 2009 году разоблачили 3300 преступлений в сфере банковской деятельности, в том числе непосредственно в банках — 1531 преступление, передает “Интерфакс-Украина”.
“Каждое шестое разоблаченное преступление (всего 724) — с убытками свыше 100 тыс. грн (в 2008 году — 675). Выявлены 137 преступлений с убытками свыше 1 млн грн (в 2008 году — 81)”, — говорится в сообщении департамента.
Согласно сообщению, количество разоблаченных преступлений в сфере банковской деятельности в 2009 году возросло на 0,2%, с 3294 в 2008 году.
“По обнаруженным преступлениям к ответственности привлечены 903 лица, из которых 52 руководителя филиалов и отделений банковских учреждений, 153 других служебных лиц банков и 272 лица, которые совершили преступления в составе групп. В суд направлены уголовные дела по 2993 преступлениям”, — отмечено в сообщении.
Согласно сообщению, служебные лица банков совершают преступления в виде разворовывания средств вкладчиков (путем подделки банковских документов по переводу денежных средств на расчетные счета других субъектов ведения хозяйства) и банковских учреждений (оформляя фиктивные кредитные договоры на потерянные документы граждан). Помимо того, выявлены факты получения банковскими служащими взяток, в основном за предоставление кредитов, и оформления кредитов на подставных лиц, без извещения заемщиков.
В сообщении также указывается, что в Генпрокуратуру Украины для изучения и принятия процессуального решения направлены материалы о действиях ликвидаторов двух банков.