Следователи подозревают топ-менеджмент банка “Национальний Кредит”, включая совладельца — главу набсовета Андрея Онистрата, в отмывании 7 млрд. гривен. Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет Первая инстанция.
В нем сказано, что через счета “Национального кредита” , открытые на паспортные данные подставных лиц, в течение 2012-2014 гг. было незаконно конвертировано в наличные 7 млрд. гривен.
В материалах следствия уточняется, что “по предварительному сговору с собственниками банка была разработана и воплощена схема незаконного выведения активов банка путем конвертации денежных средств в наличные с привлечением фиктивных СХД, получения “фиктивных” кредитов, купли-продажи ценных бумаг, а также обслуживания банковских счетов на паспортные данные лиц безработных и осужденных”.
В частности, более 100 млн. гривен “прогнали” через “Национальный кредит” другие банки. Приблизительно такую же сумму прокрутили в “НК” предприятия с признаками фиктивности, а в дальнейшем эти деньги были сняты по доверенности без ведома владельцев счетов.
Также, по версии следствия, “должностными лицами банка “Национальный Кредит” предоставлялись краткосрочные кредиты с целью получения неправомерной выгоды — излишней уплаты процентов по кредитам и курсовой разницы по договорам на общую сумму более 700 млн. гривен”. В дальнейшем деньги конвертировались на счетах “подставных” физлиц, обналичивались через “фиктивные” кредиты без залогов, выводились на подконтрольные оффшорные компании. Помимо этого, “Национальный Кредит” закупал валюту для реализации несуществующих внешнеэкономических сделок с фиктивными предприятиями.
“Установлено, что к совершению указанных преступлений причастны должностные лица ОАО “Банк Национальный Кредит”, которые использовались для обеспечения указанной выше “конвертационной деятельности”, — говорится в уголовном производстве.
Расследование было начато 30 апреля 2015 года по факту растраты имущества и злоупотреблений сотрудниками “Банка Национальный Кредит”.
Напомним, 5 июня 2015 года НБУ отнес “Национальный кредит” к категории неплатежеспособных, “учитывая системное нарушение этим банком законодательства, регулирующего вопросы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также в связи с ухудшением качества активов и, как следствие, ликвидности банка…”. В тот же день была ведена временная администрация.
20 июля 2015 года Главное следственное управление МВД получило доступ к закрытым банковским документам, связанным с рефинансированием и проверкам “Национального кредита”.
Андрею Онистрату принадлежит около 30% акций банка. Свои инвестиционные потери от введения в банк временной администрации он оценивал в $15 млн. Еще $1 млн —депозит его родителей в банке.
Согласно данным Нацбанка, к 1 апреля 2015 года по размеру активов банк “Национальный кредит” занимал 47-е место (2,853 млрд гривен) среди 133 украинских банков.