Государственная фискальная служба (ГФС) ликвидировала конвертационный центр с оборотом 2,9 млрд гривен в Киеве. Об этом говорится в сообщении службы, пишет Инсайдер.
Оперативники ГФС ликвидировали “конвертационный центр”, который предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита и обналичивания средств предприятий реального сектора экономики Киева и других регионов Украины.
Для прикрытия незаконной деятельности участники “конвертационного центра” использовали 112 “транзитно-конвертационных” предприятий, зарегистрированных в Киеве и Киевской области.
Согласно схеме конвертации, безналичные денежные средства предприятий поступали на счет в виде оплаты за работы и услуги, после чего эти средства снимались наличными и возвращались “клиентам” с учетом процентов за конвертацию.
Согласно сообщению службы, услугами центра пользовались более 200 предприятий.
По данным ГФС, вероятные потери бюджета по НДС составляют 486 млн гривен.
Проведено 19 обысков в офисах центра и предприятий, по месту жительства фигурантов центра, в их транспортных средствах.
По результатам обысков изъяты наличные средства в сумме более 10 тыс. долларов и 29 тыс. гривен.