Расширить список клиентов, которым субъект первичного финансового мониторинга (СПФМ) должен установить высокий риск деловых отношений, на граждан РФ, российские компании и компании с совладельцами из РФ, а также на олигархов предлагает Верховной Раде правительство Украины.
Как сообщил Минфин, законопроект с соответствующими правками в закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов” Кабинет министров одобрил в пятницу.
Документом также предлагается расширить признаки безупречной деловой репутации отсутствием судимости за уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины и мира, а также запретить гражданам страны-агрессора занимать соответствующие должности в СПФМ.
В то же время законопроект предлагает освободить СПФМ от ответственности за нарушение требований в сфере предотвращения и противодействия легализации в случае нахождения таких СПФМ на территории боевых действий и/или временно оккупированных территориях.
Как сообщается на сайте Минфина, ряд норм законопроекта также направлен на адаптацию законодательства в этой сфере к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы Европейского парламента и Совета 2018/843 от 30 мая 2018 года.