Кабинет Министров одобрил законопроект о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Об этом говорится в сообщении Государственной службы финансового мониторинга, пишут Украинские новости.
Уточняется, что 10 сентября на заседании правительства было одобрено законопроект “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.
Законопроект направлен на выполнение Украиной взятых на себя обязательств по имплементации в национальное законодательство стандартов FATF и договоренностей в рамках соглашения stand-by с Международным валютным фондом.
Напомним, Кабмин предлагает Верховной Раде создать Службу финансовых расследований, реализующую государственную политику в сфере предотвращения и борьбы с экономическими преступлениями.