Государственная фискальная служба (ГФС) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыли масштабную схему по минимизации таможенных платежей, сообщил и.о. главы ГФС Мирослав Продан в Facebook.
“В результате наших совместных действий в конце прошлой недели были арестованы 450 млн грн, принадлежащие двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролирует один из самых известных контрабандистов Украины”, — написал глава ГФС.
По его словам, группировка контрабандистов создала десятки фирм-однодневок, директорами которых были подставные лица.
“Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки и т.д.). Поставкой товара из Китая занимались аналогичные фирмы-прокладки. Контракты же фактически фабриковали в Одессе. В документах указывали стоимость товара, заниженную в десять и более раз. Например, обувь дельцы декларировали по 0,5 доллара за килограмм”, — отметил М.Продан.
В свою очередь, таможенники корректировали стоимость, однако представители одесских компаний вносили на счета таможни соответствующие таможенные гарантии, что давало им возможность реализовывать товар. Затем в одном из одесских судов указанные компании обжаловали решение таможни и обязывали растаможивать товар по заниженной стоимости, возвращая импортеру его финансовую гарантию.
“Мы собрали всю информацию о действиях участников схемы и отправили его правоохранителям. Средства контрабандистов арестованы”, — уведомил М.Продан.
Как сообщалось, на депозитных счетах таможни было арестовано 450 млн грн в рамках расследования уголовного производства по факту минимизации уплаты таможенных платежей рядом предприятий-импортеров.