В течение 2022 года Государственная служба финансового мониторинга Украины как подразделение финансовой разведки остановила финансовые операции и заблокировала средства в эквиваленте 7,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках операционной деятельности за 2022 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 934 материала (из них 550 обобщенных материалов и 384 дополнительных обобщенных материала).
В материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 75,7 млрд грн. “За 2022 год общая сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 7,7 млрд грн”, — говорится в сообщении.
Основным направлением деятельности Госфинмониторинга является установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны РФ и Беларуси в отношении Украины, в частности диверсионно-разведывательных групп.
Так, за 2022 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 342 материала по финансовым операциям лиц, относительно которых есть обоснованные подозрения, что они являются коллаборантами/предателями и могут быть связаны с военной агрессией в отношении Украины.