Днепровский бизнесмен Геннадий Корбан, который в марте стал совладельцем ООО “ЗТ-ІНВЕСТ”, являющиеся одним из юрлиц сети магазинов электроники “Цитрус”, рассказал о масштабных схемах уклонения от уплаты налогов в компании.
Как пишет Бизнес Цензор со ссылкой на страницу Корбана в Facebook, в течение последних трех месяцев был проведен глубокий анализ и аудит деятельности компании.
“Специалисты кропотливо изучали документы. И обнаружили вещи, о которых не принято говорить вслух. Первое — оптимизация налогов путём незаконной переуступки долгов без согласия кредиторов. Второе — передача оборотных товаров на безоплатной основе фирмам-сателлитам. И главное — это многолетняя “серая” растаможка товаров компанией “Цитрус”, которая якобы заботилась о своей репутации”, — отметил бизнесмен.
Кроме того, Корбан заявил, что его юристы подали более четырех судебных исков общей суммой более 1 млрд грн к партнеру совладельцу компании “Цитрус” Григорию Топалу и группе юрлиц, которые он контролирует. Также, по его словам, подготовлены соответствующие жалобы в правоохранительные и налоговые органы Украины.
Напомним, о том, что Геннадий Корбан стал совладельцем ООО “ЗТ-ІНВЕСТ”, стало известно в марте текущего года. По данным Opendatabot, Корбан владеет 50% уставного фонда компании, ранее принадлежавшие сооснователю сети Дмитрию Зинченко.
Как сообщало издание ain.ua, в последнее время между совладельцами продолжался конфликт. В частности, летом 2020 года Зинченко заявил о попытке рейдерского захвата компании, обвинив в этом Топала.
ООО “ЗТ-ІНВЕСТ” — это одно из юрлиц сети “Цитрус”, на него, согласно данным “Укрпатента”, оформлены торговые марки и логотипы сети.