За 10 месяцев 2017 года специалистами Офиса крупных налогоплательщиков было выявлено сомнительных операций на сумму почти 6 млрд грн — благодаря мониторингу рисковых транзакций во время кампании декларирования текущих налоговых обязательств по НДС. Об этом говорится в сообщении Офиса, передает БизнесЦензор.
“В основном это бестоварные сделки, генерируемые предприятиями — так называемыми “встречными транзитами”, которые занимаются подменой товарных позиций. Все эти сделки происходят только на бумаге и не имеют отношения к реальному движению товаров или услуг. Через сеть транзитных предприятий они направляются к плательщикам реального сектора экономики с целью минимизации бюджетных платежей”, — сказано в сообщении.
В результате прекращения формирования кредита на оборотную сумму в 6 млрд грн специалистам Офиса удалось не допустить прямых бюджетных потерь на сумму почти в 1,2 млрд грн НДС (за счет не включения подобных операций в налоговую отчетность по НДС).