20 апреля Фонд гарантирования проведет несколько “голландских” аукционов, на которых будет продавать миллиардные активы банка “Финансы и кредит”. Среди них — задолженность структур, связанных с экс-владельцем банка — нардепом Константином Жеваго.
Например, лот F07GL18289 включая права требования “Финансы и кредит” по кредитному договору №1145м-01-07 от 07.02.2007 на 1,6 млрд гривен. Из данных госреестра судебных решений следует, что заемщик — ООО “Торговый дом Вагонзавод”, а поручителем выступает ПАО “Стахановский вагоностроительный завод”.
Еще один большой лот (F07GL18279) включает права требования банка “Финансы и кредит” по кредитному договору №1344м-10 от 19.11.2010 на 1,3 млрд грн. По данным судебных материалов, в этом случае заемщиком было ООО “Торговый дом ”Р энд Р Коммодитиз“, а залогодателем — ООО ”Индастриал Констракшн“.
Также 20 апреля Фонд гарантирования попытается продать лот F07GL18280, в который входят права требования “Финансы и кредит” по кредитным договорам №1490-14 от 27.02.2014, №1509-14 от 11.06.2014, №1507-14 от 11.06.2014, №1508-14 от 11.06.2014 и №1502-14 от 11.04.2014, общая сумма задолженности по которым — 1,1 млрд грн. Согласно судебным материалам, заемщиком по кредитному договору №1502-14 было ООО “Факторинговая компания” ФК Факторинг “.
Как писал Finbalance, следователи ГПУ классифицировали как инсайдерские кредиты банка “Финансы и кредит” для ООО “Торговый дом Вагонзавод”, ООО “Торговый дом “Р энд Р Коммодитиз“ и ООО” Факторинговая компания “ФК Факторинг”.
По данным НКЦБФР, среди акционеров упомянутого ПАО “Стахановский вагоностроительный завод” — связанные с Жеваго структуры (большинство из которых, кстати, фигурировала в структуре собственности банка “Финансы и кредит”): ОАО “Киевмедпрепарат”, ПАО “АвтоКрАЗ“, ООО ”Индастриал Констракшн“ (опять же о котором говорилось выше), ООО ”Новые промышленные технологии“, ООО ”Нефтехимимпекс“, ООО ”Гармоника“, ООО ”Укртехвуглець“, ООО ”Гармоника“, ЗАО ”Акционерная страховая компания “Омега“.