Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводит forensic-аудиты по всем крупным банкам. Об этом в интервью Зеркалу недели заявила директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.
По ее словам, это первый фронт работ по возвращению активов. Второй фронт — это судебная работа на основе так называемого недостатка активов для удовлетворения кредиторских требований.
“Здесь речь уже будет идти о гражданских исках к менеджменту банков, который допустил недостачу активов в финучреждении. Но и уголовные, и гражданские дела — процессы параллельные, но с одной целью — вернуть украденные деньги”, — заявила Рекрут.
“На мой взгляд, в нынешнем юридически-правовом поле уголовные эпизоды доказать будет проще, там речь идет о конкретных лицах, конкретных операциях и схема, четко понятны виновные и понятен нанесенный ущерб”, — сказала она.
“Меня, признаюсь, это направление вдохновляет. И, конечно, только украинской юрисдикцией мы не ограничимся, так как в истории практически всех крупных банков речь идет и об уходе денег в иностранные юрисдикции”, — отметила директор-распорядитель ФГВФЛ.
Напомним, за 7 месяцев 2019 года платежеспособные банки Украины получили 36,7 миллиарда гривен чистой прибыли — в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,8 миллиарда гривен).